【実録】自分自身が遭遇した通称ナイジェリア詐欺（マレーシア詐欺）の全容と対策

まずはじめにこの記事に辿り着いて読んでいる方へ。おそらくですが、近い内容の詐欺にあった可能性が高いと思われます。

またブログのお問い合わせのご相談でも商品を送ってしまったなどのメールをいただくことがありますが、私の方では何もできません。あくまで少しでもこういった詐欺被害が減るようにブログなどで注意喚起をするまでです。

実際に自分が引っかかりそうな事例として、ブログに書き残し、このような特殊詐欺などの事例を知ってもらえる機会を作っております。私に相談したところで問題が解決できることではないので、もしも自分が被害に遭ってしまった可能性がある方はとにかく以下の手順で連絡を進めましょう！

• 商品の配送に利用した配送会社に配送番号を連絡して配送停止連絡
• 近くの警察署（サイバー対策室など）に相談
• 以下のマレーシア安全対策の記載先に情報を整理して連絡

この記事の監修者

NORI( ブロガー/ドローンオペレーター )

2012年からWordPressを利用。ブログを書いて公開はトータルで約660記事。Apple製品の他、カメラやドローンが好きです。趣味で2021年から登山やキャンプもはじめました。国交省全国包括許可承認取得済 三陸特/アマ無線4級/DJI CAMPスペシャリストを取得。運営者の詳しい情報はこちら

2023年でもまだ続いている理由

海外に商品を送付してしまっている関係上、おそらくなかなか足が付きにくいのかもしれません。

最近このブログを読んでご相談いただいた方の内容の中では、ing_Bank@asia.com からイング銀行というPDFで送金依頼があったりするケースもあるようです。

まさか自分が遭遇するとは思ってもみませんでしたが、実際に遭遇しました。私の場合は被害に遭うということには至らなかったのですが、調べてみると実際に遭遇させて被害に遭われている方も多いので、対策と手口を公開します。

もしも同じような手口に遭遇した場合の参考にしていただけたらと思います。

ナイジェリア詐欺とは？

そもそも、あまり耳にすることがない「ナイジェリア詐欺」について簡単に説明したいと思います。

簡単に言うとヤフオクなどに出品している商品に英文や機械翻訳されたメールで直接交渉の依頼があり、先に商品だけ取られて入金されずに終わるという詐欺です。

メールの主が商品をナイジェリアに送るように言ってくる為、ナイジェリア詐欺と呼ばれていますが、近年では商品の送り先がナイジェリアからマレーシアに変わり、通称ナイジェリア詐欺も地域が変わったことでマレーシア詐欺と呼ばれるようになってきています。

詐欺の概要

私自身がこの詐欺を体験したのはYahooオークションのプラットフォームを使ってた時でした。

オークションに出品していると、質問で以下のようなコメントが届きました。ここからは必要な情報は個人情報を除き、どういった手順やどういう対応をするべきなのか全て公開していきたいと思います。

オークションへの質問

●●●様

出品中の商品について、eaolx01859さんから11月 18日 16時 30分に質問が届きま
した。

■ご注意■
このメールに返信しても、質問された方にはメールは届きません。
質問への回答方法は、「2. 質問への回答」をお読みください。

1. オークション情報
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
商品：●●●●●
オークションID：m****33333
オークションURL：https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/********?notice=ques

2. 質問への回答
￣￣￣￣￣￣￣￣
質問の内容：

「こんにちは、私は銀行振込で支払うことができますか？ 私は210.000円払います。 送料を含みます。 私に連絡してください。 私のメールアドレス ellissuleman4@ gmail.com」

この手の場合、オークションで出品している価格よりも高い金額での取引交渉を書き込んできます。

出品している価格以上の金額で買い取ってくれるやつが現れたぁぁぁ！
よっしゃーーーーーー！！

と思うかもしれませんが、

安心してください。これは詐欺です！
この時点でスルーした上で、Yahoo運営にアカウントを通報しましょう。

私の場合は、すでにGoogleで調べていた上で今回の手口などが知りたかった為、この質問に投稿されたメールにメールをしてみることにしました。

メールでのやりとりがスタート

まずはオークションの質問欄に投稿された、Ellis Sulemanという方 <ellissuleman4@gmail.com> にメールをしてみました。

すると10分ほどでメールの返信が戻ってきました。

すぐにもらった住所を調べてみました。住所の細かい指定もないのですが、ざっくりここらへんに送ってくれということですね。

商品は果たして届くのか・・・（送るつもりはそもそもないけど）
事前に振込先の個人口座を教えていたこともあり、さらにメールの返信を送ってみました。

すると数分後…

との返信が。一旦出品を取り消しして以下のメールを送信。

すると翌日…

振込完了のお知らせと詳細の住所を伝えてくる

Ellis Suleman氏から振込完了のメールが送られてきました。

さらに細かい住所を指定してきたのでGoogle Mapで調べてみました。プール付きの立派なコンドミニアムです！詐欺グループのアジトっぽいですね。

メールに添付されている送金証明PDF

上記のメール以外に、送金したと証明したいと思われるPDFファイルが添付されて送られてきます。同じようなファイルが送られてきたら詐欺確定ですので注意が必要です。間違っても商品を送ってはいけません。

First Citizens Bankで海外送金しましたと証明して商品を送らせて騙したい為の、ニセのPDFファイルです。こんなPDFが送られてきても信じないようにしてください。

当然ですが、このPDFが送られてきても入金なんかされるはずもありません！振り込まれないとわかっていても一応念の為、再度以下のメールを送ってみました。

すると立て続けにEllis Sulemanからメールが。

1通目

2通目

3通目

4通目

さすがにこちらもそろそろスルーせずに終わりにしたいなと思い以下のメールを送ってみました。

このメールを送って以降、Ellis Sulemanから連続して確認のメールが送られてきたメールがビタっと止まり、こちらの返信にも応答しなくなります。
もし同じようなメールが送られてきたら以下のメールをコピペして送信しましょう。

—-
Hi ●●名前●●
I am emailing First Citizens Bank to see if Transfer Order Number ●●TRANSFER NUMBER●● is correct.
Please wait for confirmation.

And sent to this all your email and everything (including PDF File) to Interpol.
https://www.interpol.int/Who-we-are/Member-countries/Asia-South-Pacific/MALAYSIA

Have a nice day!
—-

マレーシア詐欺の全容レビューまとめ

本記事は、Yahooオークションで発生しているマレーシア詐欺についての実録レビュー記事です。
被害に遭わないためにも抑えておきたいポイントは以下の通りです。

上記を抑えておけば被害に遭うことはまずないと思います。First Citizens Bankは、ノースカロライナ州ローリーに本拠を置く銀行持株会社で実在する銀行です。本当に取引がある場合にはサイトのContact Usから問い合わせをしてみましょう。

一人でも同じような被害に遭う人が救えると嬉しいです。
以上、NORI（@norilog4）でした。